浙江大勝達董事會完成換屆選舉

紙引未來網訊　　浙江大勝達包裝股份有限公司發布公告，公司于2025年12月22日召開了2025年第三次臨時股東會，選舉產生了第四屆董事會非職工代表董事，并經同日召開的職工代表大會民主選舉產生了第四屆董事會職工代表董事，共同組成了新一屆董事會。股東會召開當日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了關于選舉董事長、執行公司事務的董事、董事會各專門委員會委員和聘任高級管理人員、證券事務代表等相關議案。公司董事會的換屆工作已經完成。

　　1、第四屆董事會組成情況

　　1、非獨立董事：方能斌先生(董事長)、方吾校先生、方聰藝女士(執行公司事務的董事)、方佳彬先生(職工代表董事)

　　2、獨立董事：劉翰林先生、許文才先生、陳相瑜先生

　　3、董事會各專門委員會：

　　(1)提名委員會：陳相瑜先生(主任委員)、許文才先生、方佳彬先生

　　(2)審計委員會：劉翰林先生(主任委員)、陳相瑜先生、方能斌先生

　　(3)薪酬與考核委員會：許文才先生(主任委員)、劉翰林先生、方聰藝女士

　　(4)戰略委員會：方能斌先生(主任委員)、許文才先生、方吾校先生

　　2、高級管理人員、證券事務代表聘任情況

　　1、總裁：方聰藝女士

　　2、副總裁：舒奎明先生、孫俊軍先生、宋鯤先生

　　3、副總裁、財務總監：王火紅先生

　　4、副總裁、董事會秘書：胡鑫女士

　　5、證券事務代表：許紅英女士

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