關(guān)注：紙漿行業(yè)發(fā)生重大詐騙案，涉嫌詐騙合同總金額達3.7億元！

　　紙引未來網(wǎng)訊  上市公司湘潭電機股份有限公司30日公告，全資子公司國貿(mào)公司的多筆紙漿貿(mào)易業(yè)務(wù)的交易對方涉嫌合同詐騙。國貿(mào)公司從上海煦霖采購紙漿并存放于第三方倉庫上海堃翔，上海弘升付款后，直接從上海堃翔取貨。經(jīng)警方查證，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的實控人均為同一人。涉嫌詐騙的合同總金額約為3.7億元，均為遠期信用證結(jié)算；存放于上海堃翔倉庫的紙漿庫存金額應(yīng)為4.2億元；另可能涉及到經(jīng)濟糾紛的合同金額約為1.9億元。

　　湘電國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“國貿(mào)公司”）系湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。公司近期得知，國貿(mào)公司與上海煦霖國際貿(mào)易有限公司（上游供方，以下簡稱“上海煦霖”）及上海弘升紙業(yè)有限公司（下游需方，以下簡稱“上海弘升”）開展的多筆紙漿貿(mào)易業(yè)務(wù)中，國貿(mào)公司的交易相對方涉嫌合同詐騙。

　　國貿(mào)公司從上海煦霖采購紙漿并存放于第三方倉庫上海堃翔物流有限公司（以下簡稱“上海堃翔”）。上海弘升付款后，直接從上海堃翔取貨。由于上海弘升近期發(fā)生逾期付款現(xiàn)象，國貿(mào)公司為了保證能按期支付銀行信用證，擬將貨品變現(xiàn)時，發(fā)現(xiàn)上海堃翔管理人員失去聯(lián)系，無法完成貨物變現(xiàn)。經(jīng)上海及湘潭警方查證，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的實際控制人均為同一人。目前其實際控制人陳力鈞涉嫌合同詐騙、信用證欺詐等違法犯罪行為，已主動投案，上海市公安局浦東分局業(yè)已正式立案偵查。

　　上述涉嫌詐騙合同中約定的支付方式均為遠期信用證結(jié)算，國貿(mào)公司是開證人。經(jīng)申請訴前財產(chǎn)保全，湘潭市中級人民法院已查封了上述相關(guān)涉案貨物，國貿(mào)公司依法向有管轄權(quán)的法院提起了信用證止付申請，目前相關(guān)法院也依法送達了信用證止付的裁定。國貿(mào)公司將逐項提起訴訟，積極維權(quán)。

　　上述涉嫌詐騙的合同總金額約為3.7億元，均為遠期信用證結(jié)算，其中目前已止付的信用證金額為3.2億元，其余0.5億元信用證金額將于2020年到期，到期后國貿(mào)公司將辦理止付手續(xù)；根據(jù)國貿(mào)公司與上海堃翔簽訂的合同，存放于上海堃翔倉庫的紙漿庫存應(yīng)為86000噸，金額應(yīng)為4.2億元（倉庫已被司法部門查封，暫無法估計實際的具體數(shù)量和金額）；另外由于上海堃翔倉庫的查封導(dǎo)致下游其他需方無法提取貨物，可能會涉及到經(jīng)濟糾紛的合同金額約為1.9億元。由于案件處于偵查階段，所以具體損失金額暫無法確定。

　　近期，國貿(mào)公司已向法院提起相關(guān)訴訟，以維護自身合法權(quán)益。由于上述合同涉及第三方等，國貿(mào)公司后續(xù)可能存在被訴、賬戶被凍結(jié)的風(fēng)險。且國貿(mào)公司貿(mào)易業(yè)務(wù)的結(jié)算是通過公司授信擔(dān)保額度開具信用證的方式進行結(jié)算，可能對公司的現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響。

　　據(jù)小編從公開資料整理的信息，上海弘升紙業(yè)成立于2012年5月，曾被評為國內(nèi)紙漿中游貿(mào)易商第十位（中信期貨研究報告：https://www.citicsf.com/e-futures/content/000706/737826）。公司的客戶包括山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰尽⒅性蟮貍髅焦煞萦邢薰镜取?/div>